Тверскими полицейскими пресечена деятельность организованной группы, создавшей сеть подставных юридических лиц

СЧ по РОПД Следственного управления УМВД России по Тверской области ведется расследование уголовного дела.

СЧ по РОПД Следственного управления УМВД России по Тверской области ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы, противоправная деятельность которых пресечена в конце 2023 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери.
Фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе предварительного расследования установлено, что тверичанин 1988 года рождения, реализуя преступный умысел, занимался поиском лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты для последующей их передачи третьим лицам. Впоследствии молодой человек привлек к противоправной деятельности своего приятеля 1992 года рождения. Злоумышленники создали сеть подставных юридических лиц и находили клиентов для своих «услуг».
За период деятельности преступного тандема было создано более 10 подставных юридических лиц.
В ходе обысковых мероприятий сотрудниками полиции изъяты электронно-цифровые подписи, позволяющую дистанционно осуществлять финансовые операции по банковским счетам, печати, сотовые телефоны, сим-карты и два ноутбука.
В отношении 35-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении его 31-летнего подельника мера пресечения не избиралась.
Кроме того, сотрудниками полиции установлены 8 граждан, которые за деньги передавали участникам преступной группы банковские карты, оформленные на своё имя.
Организовано проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности.
Предварительное следствие продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области